Ελέγχονται 10 αγροτοκτηνοτρόφοι από τη Θεσσαλία για παράνομο πλουτισμό μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ  

Αιφνιδιαστικό έλεγχο στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αναζητώντας κρίσιμα στοιχεία για περίπου δέκα φυσικά πρόσωπα, αγροτοκτηνοτρόφους που φέρονται να έχουν λάβει παράνομα κοινοτικές επιδοτήσεις. Η έρευνα, υπό την εποπτεία του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, επικεντρώνεται και στη Θεσσαλία, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για εμπλοκή φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Αυτοτελής έλεγχος για επιδοτήσεις ύποπτης προέλευσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έφοδος πραγματοποιήθηκε έπειτα από έγγραφη εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Τα στελέχη της Αρχής συνέλεξαν από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήθος εγγράφων, ηλεκτρονικών και έντυπων αρχείων, με στόχο να ελεγχθεί η νομιμότητα των επιδοτήσεων που δόθηκαν σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ο έλεγχος δεν αφορά μόνο την κανονικότητα των πληρωμών, αλλά και το ενδεχόμενο τέλεσης σοβαρών οικονομικών εγκλημάτων, όπως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στο στόχαστρο πρόσωπα από τη Θεσσαλία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται αγροτικά και κτηνοτροφικά στη Θεσσαλία. Η Αρχή ερευνά αν η λήψη των επιδοτήσεων έγινε μέσω εικονικών στοιχείων ή με παραπλανητικά δεδομένα που παρουσιάζουν αναντιστοιχία με την πραγματική αγροτική παραγωγή ή δραστηριότητα.

Κίνδυνος για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Εφόσον διαπιστωθούν ενδείξεις για «ξέπλυμα» μέσω τραπεζικών λογαριασμών, αγορών πολυτελών οχημάτων ή άλλων ύποπτων κινήσεων που δεν συνάδουν με τα δηλωμένα εισοδήματα των ελεγχόμενων, η Αρχή προσανατολίζεται σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, ακινήτων και κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, τα ευρήματα αναμένεται να διαβιβαστούν στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς για πιθανή περαιτέρω ποινική διερεύνηση και αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.